金融界5月7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广(guǎng)州市公(gōng)安(ān)局黄埔区分局(jú)依法(fǎ)对雪松控股集团有限(xiàn)公司(sī)下属的广(guǎng)东圆方投资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法(fǎ)提取相关(guān)涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行(xíng)独立鉴定(dìng)和(hé)司法审(shěn)计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关(guān)责任人员(yuán)主动配合(hé)调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信(xìn)息(xī)有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某是(shì)不是雪松系(xì)实控(kòng)人张(zhāng)劲(jìn)尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多(duō)位(wèi)核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同(tóng)于半年(nián)前被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士(shì)向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的(de)资金(jīn)受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公(gōng)告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人员多次通过(guò)电话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖(huī)联系(xì)，均无法与其(qí)本人取得联系。公司已向(中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗xiàng)陈晖的工作单位联系(xì)询问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到(dào)陈晖工作单(dān)位的回复，无法中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗确定陈(chén)晖失(shī)联(lián)的具体原因。截(jié)至(zhì)本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董事(shì)正(zhèng)常(cháng)履职(zhí)。董事陈(chén)晖失(shī)联(lián)不会导致公司董事会成员低于法(fǎ)定最低(dī)人数(shù)，不会对公司董事(shì)会的运作和公司(sī)的正常经营产生影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪松控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融(róng)行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链金融产品底层(céng)资产虚无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余(yú)只理财产品，总规模超过200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融(róng)资人(rén)，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资(zī)者(zhě)追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门(mén)的(de)关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工(gōng)作组正同步(bù)进行调查。据了(le)解(jiě)，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时(shí)，江西省银保监局也(yě)成立(lì)了(le)工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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